سلسلة اكتشف الاحتيال | الحلقة السادسة
مؤشرات الاحتيال والتعرّف على الأنماط

في هذه الحلقة، ننتقل من المفاهيم النظرية إلى التحليل العملي، لنتعرّف معًا على كيف يمكن للمدقق الداخلي اكتشاف الاحتيال من خلال تحليل البيانات والتعرّف على الأنماط السلوكية والمالية.
هل يكفي الاعتماد على الحدس؟ أم أن الأرقام تروي القصة الحقيقية؟

سنتحدث عن:

أنواع مؤشرات الاحتيال (السلوكية، التشغيلية، والمالية)

كيف يمكن لتحليل البيانات أن يكشف أنماطًا غير طبيعية قبل وقوع الاحتيال

الفرق بين الشذوذ الإحصائي والمؤشر الاحتيالي الحقيقي

أدوات وتقنيات يستخدمها المدققون لاكتشاف الأنماط المشبوهة

محاور الفيديو:

بناء نظام رصد مبكر لمؤشرات الاحتيال

تطبيقات عملية لتحليل الأنماط في بيئة التدقيق الداخلي

كيفية توثيق وتحليل النتائج بطريقة مهنية دون تجاوز حدود الدور

إذا كنت تعمل في التدقيق الداخلي أو المراجعة أو مكافحة الاحتيال، فهذه الحلقة ستساعدك على تطوير عين تحليلية تميز بين الصدفة والمؤشر الحقيقي.

سجّل في الكورس الكامل على منصة Udemy:
https://www.udemy.com/course/internal-audit-cia-part-1-exam-course-in-arabic/?referralCode=C5F44785365F79717A91